Бывшие топ-менеджеры банка «Финансы и кредит» в Харькове пойдут под суд

Мошенническую схему в 2015 году провернули руководители Слобожанского региона АО «Банк «Финансы и Кредит» (учреждение ныне ликвидировано). Один из фигурантов возглавлял отдел по оценке и анализу обеспечения активов и вступил в сговор с начальником управления данного учреждения.

Было установлено, что начальник отдела заключил сделку по продаже недвижимого имущества, находящегося у банка в залоге, не имея на то полномочий. Более того, по договору имущество было продано значительно дешевле, чем рекомендовал кредитный комитет – 170 тысяч долларов вместо минимальных 290 тысяч. Получив задаток в размере 20 тысяч долларов, злоумышленник с начальницей управления, которая была осведомлена о сделке, присвоили средства себе. В дальнейшем покупатели нежилого помещения были обмануты – с ними не был заключен договор купли-продажи и не был возвращен задаток.

Параллельно начальница управления по собственной инициативе решила сдать в аренду указанное помещение и получила за это в общей сложности 240 тысяч гривен, которыми завладела и распорядилась по собственному усмотрению.

Во время досудебного расследования и начальнику отдела, и начальнице управления была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесение залога в сумме 425 тысяч и 750 тысяч гривен соответственно, которой оба фигуранта и воспользовались. Статьи Уголовного кодекса, по которым им хотят предъявить обвинение, предполагают лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: «Depo. Харьков».

Опубликовано 18 февраля 2020 в 17:22

Добавить комментарий